El juez Penal de Garantías Especializado contra Crimen Organizado Osmar David Legal Troche programó para esta semana el inicio de la audiencia preliminar para los 24 acusados de lavado de dinero fruto del narcotráfico del esquema criminal que estaba liderado por el capo brasileño Jarvis Chimenes Pavão, en el marco del caso “Pavo Real I”, que se realizó entre Paraguay y Brasil.

El 18 de febrero último la diligencia fue suspendida por tercera vez debido a una recusación promovida por el abogado Luis Vergara en representación del reo Carlos Oleñik Memmel, en contra de los fiscales Ingrid Cubilla y Elva Cáceres de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, y del agente Osmar Segovia.

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Este último fue trasladado de la unidad antidrogas a la Unidad de Ejecución Penal, Electoral, Niñez y Adolescencia, Civil y Comercial de Paraguarí, cargo que asumió el martes 25 de febrero.

El cambio de unidad de Segovia se produjo luego de la publicación de los chats del ahora difunto diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, traficando influencias con varias autoridades de los tres Poderes del Estado.

Esposo de fiscala Uemura, acusado en “Pavo Real I”

Entre los acusados por el Ministerio Público está el abogado Daniel Montenegro Menezes, esposo de la fiscal Katia Uemura, una de las involucradas en los chats con el entonces diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

A los acusados la Fiscalía atribuye la comisión de los hechos de lavado de activos en asociación criminal, establecido por la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881; y asociación criminal para el lavado de dinero, de acuerdo con lo que establece el Código Penal.

Acusación por supuesto lavado de dinero

Según la acusación que presentó la fiscalía los 24 acusados habrían colaborado en la estructura de lavado del dinero obtenido por Jarvis Chimenes Pavão a través del narcotráfico, con la compra de bienes y como prestanombres del narco.

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En consecuencia, además de solicitar que la causa vaya a juicio oral, la Fiscalía pide el comiso de varios inmuebles valorados en alrededor de US$ 150 millones, entre ellos los hoteles del clan de Jarvis Chimenes Pavão, de acuerdo al requerimiento conclusivo presentado el 11 de julio del año 2024.

La causa Pavo Real Py se inició luego de las denuncia presentadas por el Servicio Nacional de Catastro, que daban cuenta de la existencia de personas físicas y jurídicas con inmuebles registrados en la institución, que estaban vinculadas al narco Jarvis Chimenes Pavão.

El criminal fue detenido y procesado en Paraguay el 27 de diciembre de 2009 y tras ser condenado, en diciembre de 2017 fue extraditado a su país, donde está recluido.

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FGE confirma equipo fiscal para el caso

El equipo fiscal integrado por Ingrid Cubilla, Andrés Arriola y Elva Cáceres, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, fue confirmado por Fiscalía General del Estado para la causa penal “Pavo Real I”. En julio del año 2024 fue presentada la acusación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en contra de 24 procesados.

Con esta decisión de la Fiscalía General del Estado el equipo de agentes estará en la audiencia preliminar del caso “Pavo Real I”, que debe iniciar este miércoles.

El pasado 18 de febrero los agentes fiscales Ingrid Cubilla, Osmar Segovia y Elva Cáceres fueron recusados por parte del abogado Luis Vergara, defensor del acusado Carlos Oleñik Memmel, por supuesta falta de objetividad. Este recurso motivó la tercera suspensión de la audiencia preliminar.

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En su escrito, el defensor del supuesto testaferro de Pavão había alegado que existía una situación interna en la Fiscalía, pero que era de público conocimiento, en cuanto al traslado del agente Osmar Segovia a la Unidad de Ejecución Penal, Electoral, Niñez y Adolescencia, Civil y Comercial de la Fiscalía de Paraguarí, que se concretó el 25 de febrero.

En ese sentido el letrado puntualizó que, por ende, el titular de la causa sería el fiscal reasignado a la unidad fiscal antidrogas, es decir, el agente Andrés Arriola.

Según el representante del acusado Oleñik Memmel, a este hecho se suman las manifestaciones hechas ante la prensa por el fiscal general Emiliano Rolón, quien había indicado los motivos del traslado y la situación del fiscal Osmar Segovia respecto a los chats o conversaciones que fueron publicadas relacionados a la fase dos del caso Pavo Real Py.

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Con el apartamiento del agente Osmar Segovia del caso “Pavo Real I”, el fiscal antidrogas Andrés Arriola fue confirmado como parte del equipo a cargo de la presente causa penal.