La Cámara de Senadores emplazó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) por 15 días hábiles para que remita un informe sobre presuntas filtraciones.

¿Blindaje en puerta?

Se dio a conocer este jueves el requerimiento por parte de la Cámara Alta a la Seprelad sobre un informe que debe ser presentado en un plazo de 15 días y con 9 ítems a tener en cuenta.

El pedido fue elevado a través del senador “Bachi” Núñez (colorado cartista), quien manifiesta en la nota elevada al Congreso que “el pedido guarda relación a las reiteradas denuncias que se viene realizando sobre filtraciones de informes de inteligencia y el esquema montado por el actual gobierno dentro de la Seprelad”.

El “vocero” del cartismo en el Senado también agrega que se realizan “informes con datos secretos que contienen datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados para perjudicar a personas físicas o jurídicas inocentes”.

La nota de solicitud firmada por Basilio Núñez tiene fecha de hoy, jueves 6 de julio, al igual que el pedido oficial de solicitud a la Seprelad por parte del Congreso.

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Los 9 ítems del pedido de informe a Seprelad

Entre los 9 ítems se solicita información sobre la codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros que se encargan de la elaboración de los informes a ser remitidos.

Informes que hayan sido entregados en otros formatos, requerimientos para el inicio de una investigación, ingresos percibidos en concepto de gastos de representación, entre otros.