En la casa de Carlos Andrés Oleñik Memmel -detenido e imputado en el marco de operativo Pavo Real- se encontraron varias obras de arte cuyo valor total del lote -según especialistas- podría superar la cifra de un millón de dólares americanos.

Al respecto, el viceministro de la SET, Óscar Orué detalló que si bien Tributación colabora con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) o el Ministerio Público para detectar casos de presunto lavado de dinero, citó que específicamente las obras de arte no son fáciles de “trazar”.

Como parte de su explicación, Orué sostuvo que en Paraguay no hay un registro sobre las obras de arte como en el caso de otros bienes, por lo que su trazabilidad de valor y origen llega a ser “más difícil”, apuntando así que el control sobre las mismas puede llegar a ser mucho más limitado y complicado.

“No hay un registro de eso (de las obras de arte). En la declaración del impuesto a la renta personal tampoco hay declaración patrimonial como en otros países; esa es una limitación que tenemos desde el punto de vista legal”, indicó el viceministro.

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Asimismo, en referencia al operativo Pavo Real -que hasta ahora implica a más de 40 personas procesadas por la justicia-, Orué sostuvo que la SET colabora con la Fiscalía en la entrega de documentaciones que son solicitadas por los investigadores, pero sin preguntar “para qué” solicitan tales informaciones.

Además, el viceministro confirmó que los funcionarios de Tributación no participaron en los más de 40 allanamientos que fueron realizados hasta ahora en el marco de las investigaciones que apuntan a dar con los inmuebles de Jarvis Chimenes Pavão y sus vínculos en el Paraguay por su presunto esquema de lavado de dinero en nuestro país.

“Esta investigación es aún incipiente; Tributación es una instancia de control de pagos de tributos e impuestos. Nosotros (la SET) no podemos determinar o no somos aptos para saber si un producto es del lavado del dinero pero si se da un alerta en el sistema; se comunica al Ministerio Público”, aseguró.

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Finalmente y de forma muy breve, el viceministro Óscar Orué comentó que “tiene la información” sobre que el senador Erico Galeano -imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco de a A Ultranza Py- ya habría pagado una sanción que le impuso la SET, pero a la vez sostuvo que todavía hay un sumario sobre sus empresas.

“Entiendo que el señor (Erico Galeano) ha abonado la sanción que se aplicó. El sumario sobre las empresas continúa porque son casos diferentes; uno como persona física y otro como sus empresas. Lo que es persona física ya abonó en totalidad, según la información que me han pasado”, se limitó a decir sin entrar en mayores detalles.

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