El allanamiento llevado adelante en la Penitenciaría Regional de San Pedro en el marco del Operativo Guyrahũ desarticuló parte de una organización que, mediante la modalidad del spoofing, o la suplantación de identidad, un grupo de reos se hacía con dinero proveniente de billeteras electrónicas.

En el allanamiento se encontraron varias evidencias como teléfonos celulares, dinero, cédulas de identidad y otros elementos que servirán para esclarecer los hechos.

La organización, liderada por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como “el hombre de las mil voces”, habría sustraído aproximadamente G. 1.500 millones mediante estos delitos.

En esta nota te contamos cómo operaban estos delincuentes.

Así funciona el sistema de estafa a través de llamadas o mensajes

“Spoofing”: qué es y cómo operaban

La banda desmantelada se dedicaba al “spoofing”, una modalidad delictiva que consiste en suplantar la identidad de personas físicas o jurídicas, para obtener información a partir del engaño y así obtener beneficios patrimoniales.

Para ello, los delincuentes se hacen en algunos casos con la cédulas físicas de terceros, obtenidas de otros delincuentes como asaltantes, descuidistas o tortoleros.

Una vez obtenido el documento lo adulteran de modo a que la fotografía coincida con la del delincuente para la validación biométrica (escaneo facial) requerida por la plataforma de billetera electrónica, que requiere a su vez el escaneo del documento.

Según los investigadores, los delincuentes incluso modificaban otros datos del documento como nombres y apellidos, fechas de nacimiento y número de cédula para registrarse en la plataforma de billetera electrónica.

Auge de estafas: Recomendaciones para evitar vaciamiento de cuentas

Cómo recaudaban a partir de ahí

Según la Policía, una vez creada la cuenta en las billeteras electrónicas estas identidades falsas eran asociadas con números telefónicos que se utilizaban para las transacciones.

Ingresado a la plataforma verificaban los saldos disponibles de las billeteras electrónicas hackeadas y seguidamente realizaban distintas operaciones como envíos de dinero a otras billeteras electrónicas, giros de dinero a otras operadoras, compras de paquetes y recargas de saldos.

El comisario Diosnel Alarcón, del departamento de Cibercrimen de la Policía, explicó que incluso accedían a préstamos pre aprobados de estas plataformas que eran directamente sustraídos.

Contó que incluso contaban con un laboratorio de reparación de teléfonos celulares en la celda, lo que demuestra el grado de complicidad que habrían tenido guardias y autoridades del penal para el funcionamiento de este esquema.

Ahora encuentran hasta plantas de marihuana en la cárcel de San Pedro

Qué más se sabe del esquema

Según contó el comisario Diosnel Alarcón, estos delincuentes contaban con la participación de otras personas en el exterior que prestaban sus cuentas de billetera electrónica para recibir posteriormente los envíos y efectivizarlos para retornar a los delincuentes.

Contó que a la semana este esquema provocó el bloqueo de 200 líneas telefónicas a la semana, pero simplemente volvían a vincular los datos con otras líneas.

Estafa por llamadas

Otro modo de operar de estos delincuentes era obtener datos sensibles de las víctimas mediante llamadas telefónicas en la que el “hombre de las mil voces” simulaba ser funcionario de un conocido canal de televisión.

En un audio al que accedió ABC se escucha a un supuesto funcionario de la televisora llamar a una de las víctimas para comunicarle que, supuestamente, había ganado un premio sin haber participado de ningún concurso ni desafío. Con un lenguaje bastante confuso, el delincuente intenta que la víctima le entregue datos sensibles de su identidad, como edad y número de cédula.

Asimismo, intenta inducirla a que ingrese un código en su teléfono para obtener a su vez información sobre su línea telefónica. En el audio se escucha a la supuesta víctima actuar con mucha desconfianza hacia lo que estaba pasando, lo que provoca la evidente molestia del delincuente que en más de una oportunidad pierde la paciencia.

abccolor · AUDIO ESTAFADOR COMPLETOEstafador engañado

Tras más de diez minutos que duró la llamada, la víctima demuestra que finalmente el estafador fue quien resultó engañado.

“Recibiste una llamada de Tacumbú”, le dijo.”Por qué lo que sos así, María. Demasiado chúlina es tu voz, María, por que lo que asieté luego me hacés”, responde el delincuente.

La mujer responde burlonamente: “gracias, hace mucho alguien no me decía un piropo así. Pero no hagas más esto kapé”. El delincuente responde: “Yo no tengo visita, ni nadie que me envíe plata, nadie que me ayude kapé”. Ella le recrimina: “Estamos toditos, los que están afuera y los que están adentro, sufriendo. Al Partido Colorado lo que tenés que ir a robarle”.

La llamada concluye con un pedido de “apoyo logístico” del delincuente a lo que ella responde que todos requieren ayuda, “apenaité estamos llegando” y se despiden.