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Lavado de activos: la UIF actualizó los umbrales para operaciones con automotores
La Unidad de Información Financiera fijó la obligación de definir un perfil de cliente cuando la operación sea por un monto anual igual o superior a la suma de $60 millones. Además, se elimina...
La Unidad de Información Financiera fijó la obligación de definir un perfil de cliente cuando la operación sea por un monto anual igual o superior a la suma de $60 millones. Además, se elimina la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.