El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, resolvió en su AI N° 232, elevar a la etapa de juicio oral y público la causa por lavado de dinero contra Jaime Andrés Franco Mendoza, quien actualmente ya cumple con una condena por narcotráfico. La audiencia preliminar finalizó este miércoles último.

El fiscal Luis Piñánez ratificó la acusación presentada en abril contra Jaime Franco, por presunto lavado de activos. La misma inició en 2020, luego de que en un allanamiento hecho por el fiscal Marcelo Pecci (+) y la fiscala Alicia Sapriza, se incautó de la celda de Franco en Tacumbú, dinero consistente en G. 174.663.000, US$ 12.400, 500 euros, y 10 rands, cuyo origen no pudo justificar.

Fiscal acusa y pide juicio para Jaime Franco por supuesto lavado de activos

La defensa de Franco, ejercida por la abogada Norma Ivonne Marie Girala Diez, durante la diligencia solicitó el sobreseimiento de su cliente, en atención la falta de fundamentos objetivos y subjetivos que justifiquen la misma y también, a que la acción penal se extinguió por el transcurso del plazo.

Por su parte, el juez Osmar Legal rechazó la pretención de la defensa de Franco. Refirió en ese sentido “admitir la viabilidad de un sobreseimiento definitivo en esta etapa procesal, con base en una supuesta inexistencia del hecho punible o insuficiencia probatoria, implicaría desnaturalizar el objeto de la audiencia preliminar y anticipar una valoración propia del juicio”.

Añadió el magistrado que la etapa de la audiencia preliminar es “la que permite una valoración armónica de los elementos probatorios que allí se produzcan, bajo los principios de contradicción e inmediación, los cuales garantizan que sea el juez del debate quien reciba de forma directa y oral las pruebas, y pueda apreciarlas íntegramente en su contexto”.

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Allanamiento en Tacumbú detectó laboratorio de procesamiento de cocaína

Los antecedentes refieren que, el 22 de octubre de 2020, en el sector de planta baja, que estaba ocupado por 12 reos, se detectó un improvisado laboratorio, con todos los elementos necesarios para el procesamiento de la cocaína. En el sitio, estaban guardados 2 kilos con 458 gramos de clorhidrato de cocaína, 3 kilos con 40 gramos de crack, 22 gramos de pasta base de cocaína, a más de 77 gramos de marihuana.

Durante el mismo procedimiento, en la celda del narcotraficante esteño Jaime Franco, ubicada en la planta alta, se encontraron fajos de dinero en moneda nacional y extranjera, además de armas blancas, celulares y documentaciones varias.

“Así también, en esa ocasión se ingresó a la celda del interno Jaime Andrés Franco Mendoza, donde se encontraron armas blancas, aparatos celulares, documentos de transacciones y dinero en efectivo totalizando la suma de G. 174.663.000, US$ 12.400, 500 euros, y 10 rands, montos que llamó la atención de los intervinientes”, expuso Piñanez en la acusación.

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De las averiguaciones realizadas en la época, se constató que Franco no tenía cuenta alguna en entidades financieras de plaza ni actividad lícita que justifique el dinero hallado en su poder.

Sobre el dinero, el fiscal mencionó que Franco no pudo justificar la procedencia de ninguna forma. “La falta de una actividad económica licita que lo justifique, la falta de respaldo documental para explicar la tenencia de esos fondos, además de las solapadas transacciones comerciales del imputado desde su lugar de reclusión para ocultar su verdadera actividad ilícita de tráfico de drogas, obtenidas de las informaciones recabadas del teléfono de celular incautado al acusado Jaime Franco de su celda, constituyen actos concretos de posesión de bienes de origen ilícito. La materialización objetiva del delito se manifiesta en el hecho de haber mantenido en su poder activos cuya procedencia está conectada con actividades delictivas (narcotráfico), sin haberse registrado su ingreso por vías legales”, añadió.

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Investigación, “cajoneada” por casi dos años

En su requerimiento conclusivo, Piñánez explica que la presente causa se abrió recién el 2 de marzo de 2022, por Resolución F.G.E. Nº 688, emanada por la entonces Fiscal General del Estado, Sandra Raquel Quiñónez. La titular del Ministerio Público tomó la determinación luego de la comunicación recibida de la fiscala Sapriza (Alicia), a través de la Nota Nº 05, que fue puesta en Fiscalía General del Estado en fecha 18 de febrero de 2022.

“En la mencionada nota, informa que en el marco de la causa 6702/2020 persona innominada s/ hecho punible a determinar, en el cual posterior al trabajo de inteligencia realizado por el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de un supuesto plan de fuga en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, teniendo como supuesta fecha, el 23 de octubre del 2020 de aproximadamente once personas, internos de la penitenciaria que integrarían el grupo criminal liderado por Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, quien contaba supuestamente con armas de fuego tipo fusil AK 47 y armas cortas, dándose aviso de dicha situación a la Ministra de Justicia y se estableció alerta máxima en todas las penitenciarías del país”, explica Piñánez.

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Actualmente, Franco se encuentra recluido en la Agrupación Especializada, pese a los reiterados pedidos de la Policía Nacional de trasladarlo a un centro penitenciario de máxima seguridad e incluso una resolución judicial en ese sentido, dispuesta por la jueza penal de ejecución de sentencia Sandra Kirchhofer el año pasado, y que sigue pendiente de cumplimiento.

Conexión con sicariatos de Pecci y exdirector de Tacumbú

El nombre de Jaime Andrés Franco Mendoza aparece ligado a dos casos de sicariato, registrados en el año 2022. Uno de ellos, el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo, en la Península de Barú, en Cartagena de Indias, en Colombia; y el otro, registrado el 19 de junio, en barrio Obrero, resultando víctima el exdirector de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo.

Sobre la primera relación, Franco-Pecci, se tiene como antecedente que en 2012 Jaime Franco recepcionó una carga de 359,2 kilos de cocaína en su inmueble de Minga Guazú. Durante la intervención de Fiscalía y Senad, Franco huyó pero más tarde fue detenido en 2013, procesado y enjuiciado.

Asesinan al fiscal Marcelo Pecci en Colombia

En un primer juicio, que data de 2015, Franco fue condenado a 11 años de cárcel. El fiscal Marcelo Pecci, quien había pedido una condena de 20 años de prisión, apeló esa sentencia y en abril de 2017, la pena para Franco se elevó a 18 años.

Jaime Franco también fue nombrado por medios internacionales como uno de los mandantes del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, como contribuyente de una “vaquita narco”, junto con su compadre Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, procesado por el caso A Ultranza.

Narcos y funcionarios surgen como sospechosos en crimen del exdirector de Tacumbú

Mientras que con relación a la muerte de Óscar González Olmedo, el mismo era director del penal de Tacumbú cuando se encontraron las sumas de dinero en la celda de Jaime Franco, que le valieron otra investigación penal y que se elevó a juicio. Franco inculpó a González de haber revelado y causado la intervención en el penal.

González Olmedo posteriormente denunció que recibió amenazas y en pleno día del Padre, fue asesinado por sicarios, frente a los ojos de toda su familia.