El pasado 8 de junio el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por la resolución número 7 sancionar a la entidad bancaria Interfisa y a exdirectivos de la misma, entre ellos al futuro ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez del gobierno electo de Santiago Peña.

Este martes, mediante una nota Camilo Benítez, contralor General de República, solicitó informes con relación a las acciones tomadas en las disposiciones contenidas en la Resolución N° 07/23, en particular, en lo que respecta al Punto 7 “Superintendencia de Bancos - Elevar conclusión del Sumario Administrativo instruido a la entidad Interfisa S.A.E.C.A”.

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Contraloría pidió conocer detalles

El informe del BCP deberá contener los antecedentes que originaron el sumario administrativo, la fecha en que se tomó conocimiento del hecho y fecha en que se inició el sumario, la nómina de los jueces sumariantes y otros datos respecto a todo el proceso que finalmente derivo en la sanción a la entidad financiera en cuestión.

Además, se dispuso que el plazo para la entrega de toda la documentación es de cinco días hábiles, recepción de la presente nota.

Sanciones del BCP a entidades y exdirectores

En la resolución del BCP se expuso que la entidad bancaria Interfisa habría incurrido en “fallas calificadas como graves” por lo que determina aplicar una sanción equivalente a 1.500 salarios mínimos (G. 3.825.460.500) a la entidad jurídica, y de 150 salarios (382.546.050) a cinco ex directores (Jorge Diaz de Bedoya, Darío Arce Gutiérrez, Rafael Lara, Alberto Ugarte Ferrari y Rubén Ramirez Lezcano).