El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, encargado de la causa penal abierta por el escándalo financiero de Ueno Bank, decretó la inhibición general de vender y gravar bienes, respecto a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

Además, el magistrado decretó la prohibición de innovar, mediante la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias y financieras que pudieran existir a nombre de las 10 personas jurídicas individualizadas, con carácter provisional y sujeto a control judicial de proporcionalidad.

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Las empresas afectadas por el bloqueo de bienes y cuentas bancarias son:

1 - ITTI SAECA

2 - Grupo Vázquez SAE

3 - REDISA

4 - Red Digital de Procesamiento (REDIPRO SA)

5 - Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio SA (SATEC SA)

6 - HD Invest EAS

7 - Technoma SAECA

8 - La Tropa Fletes EAS

9 - Factopar SA

10 - Kasas Propiedades SAE

Pedido de fiscales a cargo de la trama Ueno Bank

Las medidas cautelares fueron solicitadas por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, en el marco de la investigación seguida por presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con Ueno Bank SA.

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El equipo fiscal argumentó que durante los años 2025 y 2026, la entidad bancaria habría otorgado préstamos y sobregiros a sociedades vinculadas o relacionadas por montos elevados, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes.

Los agentes del Ministerio Público agregaron que una parte de esos fondos habría sido transferida a las empresas ITTI SAECA, REDISA, REDIPRO, VINANZAS SA y Grupo Vázquez SAE, entre otras sociedades, para cubrir obligaciones y financiar operaciones distintas de los destinos declarados.

Multimillonarios préstamos de Ueno Bank a firmas vinculadas

Puntualmente, los fiscales encargados del caso sostiene que la firma VINANZAS SA habría adquirido al contado una cartera crediticia de Ueno Bank SA por US$ 74.418.418,12, pese a no contar con fondos propios suficientes.

Según la trazabilidad expuesta por la fiscalía, el precio se habría integrado indirectamente mediante créditos concedidos por el propio banco a otras empresas.

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Menciona también préstamos a SATEC SA por US$ 20.000.000; a HD Invest E.A.S. por US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000; a Technoma SAECA y La Tropa Fletes EAS por US$ 10.000.000 cada una; y a Factopar SA por US$ 6.841.000.

“Parte de estos fondos habría transitado por operaciones de compraventa de cartera y adquisición de bonos emitidos por sociedades del grupo, hasta llegar a VINANZAS SA”, resaltó el Ministerio Público en su pedido al juzgado de Garantías.

Otras empresas con bloqueo de bienes

A pedido del Ministerio Público el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ya había bloqueado los bienes y cuentas bancarias de los 27 procesados por el caso Ueno Bank, así como las siguientes empresas ligadas al Grupo Vázquez:

Mowi SAGrupo Hendy SAGrupo M SATuiu SAFranede SAAime SAVinanzas SA