Este lunes, los fiscales Nancy Salomón, Silvia González, Manuel Doldán y Francisco Cabrera encabezaron una conferencia de prensa referente al caso ueno y reiteraron que como parte de la investigación, se encuentra imputado el expresidente Santiago Peña, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, al igual que ocho exdirectivos bancarios.

Al respecto, la agente fiscal coordinadora Nancy Salomón precisó que las pesquisas se centran en operaciones financieras irregulares del Grupo Vázquez y en el uso de créditos bancarios obtenidos por empresas vinculadas para saldar dichas operaciones.

Asimismo, detalló la organización del equipo fiscal interviniente, dividido en tres áreas de acción:

Equipo de Trabajo N° 1: bajo la coordinación del agente fiscal Francisco Cabrera.Equipo de Trabajo N° 2: bajo la coordinación de la agente fiscal Silvia González.Área de Cooperación Internacional: liderada por el fiscal adjunto Manuel Doldán.

Salomón incluso remarcó que se trata de una de las investigaciones más complejas llevadas a cabo por el Ministerio Público en los últimos tiempos, por lo que también se incorporarán otros agentes para apoyar al equipo investigador y también acompañar los distintos procedimientos en simultáneo.

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El fiscal Francisco Cabrera recordó que la causa penal se inició formalmente el 3 de noviembre tras recibir una comunicación oficial sobre hechos irregulares remitida por el BCP.

Tras las primeras diligencias de urgencia, la Fiscalía emitió órdenes de detención y formuló imputaciones iniciales, no obstante, las evidencias recabadas en los días posteriores permitieron dimensionar la masiva amplitud del esquema.

Actualmente, la investigación identificó alrededor de 37 empresas jurídicas y 35 personas físicas involucradas en la red. Por este punto, Cabrera anticipó que se formularían nuevas imputaciones y se solicitarán medidas cautelares adicionales sobre los bienes de los investigados.

Asimismo, mencionó que hay cuatro pilares estratégicos referentes a la investigación del caso:

Determinación de hechos y conductas.Investigación patrimonial.Recuperación de activos.Procedimientos en el terreno

De igual manera, hay un “quinto componente” que también pretende atender la comparecencia de personas voluntarias y exempleados para declarar.

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Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, detalló el trabajo de inteligencia financiera internacional desplegado para rastrear, congelar y repatriar los activos que habrían sido desviados al extranjero por la red.

Sobre el punto, enfatizó que la Fiscalía General del Estado está haciendo uso de los convenios marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de canales de asistencia mutua. El esquema de cooperación internacional abarca tres frentes principales:

Gran Ducado de Luxemburgo: contacto directo y continuo desde el inicio del caso con las autoridades judiciales de dicha plaza financiera europea para identificar bienes y preparar exhortos orientados al decomiso de fondos.República Argentina: trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina a fin de cruzar información sobre personas físicas, sociedades jurídicas y bienes inmuebles o financieros.Estados Unidos de América: el Departamento de Justicia de EE.UU. ofreció una colaboración absoluta.

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