La Fiscalía amplió la imputación contra el expresidente de la República Santiago Peña, sumando el hecho punible de asociación criminal en el caso Ueno Bank. Dicho tipo penal se suma a la presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los que actualmente el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

La ampliación de la imputación, por presunta asociación criminal, es también contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el superintendente de Bancos del BCP Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola.

Ueno: ordenan prisión preventiva para el superintendente de Bancos, Holger Insfrán

Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio; e Insfrán Ibarrola por presunta lesión de confianza grave.

Por otro lado, el Ministerio Público presentó imputación en el marco de la misma causa, contra los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, detenidos esta mañana.

Imputación contra exdirectivos del BCP por caso Ueno Bank

En el caso de Liana Emilce Caballero Krauze, quien llegó a ser presidenta interina del BCP tras la renuncia de Carlos Carvallo; la imputación presentada por los fiscales Silvia González, Christian Benítez, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González; es por supuesta lesión de confianza grave y asociación criminal, en calidad de autora.

Ueno Bank: Fiscalía recibe documentos de Luxemburgo para rastrear fondos

Por su parte, el ex miembro del Directorio del BCP Miguel Ángel Mora también es sindicado por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza grave y asociación criminal, ambos en calidad de autor.

A su vez, el ex miembro del Directorio del BCP Marco Aurelio González Maldonado es imputado por presunta lesión de confianza grave, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, todos en calidad de autor.

El equipo fiscal solicitó al juzgado la prisión preventiva de Marco Aurelio González; mientras que para Liana Caballero y Miguel Mora se pide el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Además, el Ministerio Público pide al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, el bloqueo de los bienes y cuentas bancarias de estos tres imputados, ante un eventual pedido de comiso de los mismos.

Operaron en bloque a favor de Ueno Bank, según fiscalía

El acta de imputación N° 9 de fecha 13 de noviembre de 2026 resalta que el rol del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, habría consistido en paralizar los mecanismos legales, no haber realizado la apertura de los procesos de regularización obligatorios y haber manifestado de manera contraria a la verdad y formalmente al Congreso Nacional al suscribir documentos, que ocultaban parte de la información de dictámenes técnicos que advertían sobre la insolvencia de Ueno Bank.

A su vez, el superintendente de Bancos Holger Insfrán Ibarrola habría instrumentalizado su cargo técnico para blindar al banco Ueno, validando encuadres fraudulentos (como la simulación de venta de cartera a Vinanzas S.A. el 16 de junio de 2026 para aparentar la subsanación de excesos crediticios); no habría aplicado multas millonarias preceptivas y no habría tomado las medidas antes las alertas técnicas críticas, reteniendo el memorando de Fernando Rivarola del 10 de julio de 2026 que advertía la triangulación.

Respecto a Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González el Ministerio Público sospecha que desde el Directorio del BCP, los ahora imputados habrían operado como un bloque de pasividad con relación a las irregularidades de Ueno Bank, pese a las posiciones de control y a tener conocimiento de los graves indicadores de deterioro y déficit de solvencia, evidenciados desde el Acta N.º 27 del 19 de junio de 2026; evitando de manera sistemática que se decrete la intervención o suspender las operaciones pasivas de la entidad.

Lea más: Fiscalía pide prisión preventiva y congelamiento de cuentas de Peña y exdirectivos del BCP

La fiscalía sostiene que “al operar en bloque (uno dirigiendo políticamente, otro encubriendo desde la presidencia reguladora, otro manipulando la supervisión técnica y el colegiado bloqueando las sanciones y alterando documentos públicos), los imputados habrían consentido deliberadamente que el banco insolvente ejecutara agresivas campañas comerciales masivas para captar depósitos de nuevos ahorristas hasta el último minuto”.

Agrega que con estas conductas, forzaron un aparentemente menoscabo económico multimillonario que recayó de manera irreversible sobre el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), administrado por el BCP, al producirse el colapso de Ueno Bank en fecha 2 de noviembre de 2026.

Informe remitido al Senado fue modificado

En el caso especificado del exdirectivo del BCP Marco Aurelino González, la Fiscalía justifica la imputación por presunta producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, señalado que el ahora imputado habría tenido un rol activo en el encubrimiento al participar en reuniones reservadas el 5 de octubre de 2026 con Carlos Carvallo y Holger Insfrán para aparentemente “alterar el informe técnico destinado al Senado, suprimiendo los indicios de financiación indirecto e insertando datos falsos”.

¿Qué dice el “informe Rivarola” sobre Ueno Bank?

Sobre el punto la Fiscalía destaca que González “tomó conocimiento efectivo de las observaciones técnicas que alertaban que la compra de cartera por parte de Vinzanzas S.A. había sido financiada indirectamente con fondos del propio Ueno Bank S.A. para simular el encuadre del Grupo de Personas Vinculadas N.º 1.535, no habiendo aparentemente puesto a conocimiento dicha circunstancia de manera formal al resto del directorio o sin haber promovido la inmediata regularización e intervención de la entidad”, según el relato fáctico del acta de imputación.

Por su parte, Liana Caballero habría recibido el proyecto de nota adulterada sin promover su rectificación oficial, mientras que Miguel Mora habría presidido interinamente la sesión de sumario en septiembre de 2026, y no habría impulsado la suspensión preventiva de captación de fondos, según detalla la imputación.

Lea más: Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña

Además, la Fiscalía resalta que el 9 de octubre del 2026 Miguel Mora, Holger Insfrán, Marco Aurelio González y el asesor jurídico Aldo Rodríguez defendieron el informe adulterado ante la Honorable Cámara de Senadores.