El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, convocó para las 8:00 de mañana al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, y al empresario Alberto Koube, a fin de sustanciar la audiencia preliminar, instancia en la que analizará si eleva o no la causa a la fase de juicio, como solicitó el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El yate que tumbó a un ministro del Ejecutivo por el caso a Ultranza Py

El exsecretario del Ejecutivo, fue acusado como autor de los hechos de cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos; mientras que Koube fue acusado como autor de los ilícitos de lavado de dinero, en calidad de coautor; lesión de confianza como cómplice y lavado de activos.

Esta causa es un desprendimiento del caso A Ultranza y surgió tras los datos obtenidos con los allanamientos hechos desde el 22 de febrero de 2022, así como la inmobilización del yate “Antares”, registrado a nombre del grupo “Tapyracuai SA”, representada por Alberto Koube, y que habría recibido Joaquín Roa a cambio de redireccionar licitaciones.

Direccionó licitaciones a cambio de beneficios

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía en su acusación, Joaquín Roa recibió dádivas de parte de su amigo Alberto Koube, a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.

Roa estuvo a cargo de la SEN entre el 2013 y 2022, pero entre el periodo del 2018 y 2021 es que adjudicó licitaciones y contrataciones millonarias, en forma sistemática, a Koube por valor a G. 16.080.000.000.

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La Fiscalía asegura que las 10 adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai SA, y de grupos empresariales de terceros proveídos o vinculados al mismo, como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros.

A través de esos datos surge que Roa y Koube se asociaron a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN, simulando los procesos administrativos beneficiando con las contrataciones siempre a las referidas empresas, en contra de los deberes de una correcta administración y gestión pública, como la obtención de una embarcación “AZ 42″ valorada en US$ 450.000 y sumas de dinero, según consta en la acusación fiscal.

Obtuvieron beneficios con concurso de precios simulado

La acusación fiscal resalta que en el marco de todas las maniobras que, supuestamente, llevó a cabo el entonces ministro Joaquín Roa en complicidad con su amigo personal Alberto Koube, en setiembre de 2021 el secretario estatal a través de la Resolución SEN Nº 773/2021 autorizó la compra de “chapas de fibrocemento” vía urgente impostergable, a través del Fondo de Emergencia Nacional (Fone Nº 35/2021).

En ese llamado fueron adjudicadas dos firmas, Transporte y Carga para la Construcción de Katerine Angélica Ayala Ramos, para la provisión de 70.000 unidades de chapas de fibrocemento por valor de G. 2.310.000.000, y la firma Metalsen de Eduardo Semidei para la provisión de 30.000 chapas por valor de G. 990.000.000. Es decir, se adquirieron 100.000 chapas por G. 3.300.000.000.

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Sin embargo, la adjudicación en dichos llamados se realizó bajo el esquema de simulación de concurso de precios referenciales con presupuestos de otras empresas privadas. Así, Roa adjudicó el contrato de G. 2.310.000.000 a Katerine Ayala por la provisión de 70.000 chapas a G. 33.000 la unidad, precio más económico supuestamente que las demás firmas.

Posteriormente, Roa efectuó el pago por los materiales en las fechas 24 de noviembre de 2021 por G. 1.560.000.000 y el 27 de diciembre de 2021, por G. 624.000.000, mediante la emisión de dos cheques del Banco Nacional de Fomento (BNF), ocasionando así un perjuicio de G. 716.000.000.

El documento acusatorio señala que en las documentaciones oficiales aparecía un esquema empresarial ajeno a los imputados de nombre “Transporte de Materiales y Carga para la Construcción” de Katerine Angélica Ayala Ramos”. La empresaria en este caso había señalado a los investigadores que se presentó por pedido expreso de Alberto Koube.

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Empresa no entregó materiales, según fiscalía

La acusación del fiscal Silvio Corbeta expone que la firma de Katerine Ayala no proveyó las 70.000 unidades de chapa de fibrocemento que habría adquirido supuestamente la SEN; así lo señaló la empresaria al Ministerio Público, y que al final habría sido Alberto Koube el encargado de proveer los materiales, pero tampoco hay constancias de que se hayan entregado.

Por otra parte, los informes bancarios permiten observar que los cheques librados por la SEN fueron endosados y depositados en la cuenta de Alberto Koube, por el funcionario de su empresa Alfredo Martinetti. En ese contexto, hay una factura de crédito Nº 002-001-0001449 del 27 de noviembre de 2021.

Asimismo, la Senabico que actualmente administra el Grupo Tapyracuai informó en la contabilidad de la empresa que se registraron compras de chapas con fechas del 18, 20, 21, 22, 23, 24 de setiembre, así como 13, 15 y 19 de octubre de las empresas Richard Cáceres Cáceres, San Carlos SRL Construcción y Ferretería, Robert Torres González, Che Po’a SA, y Electro Maq. SRL por un total de G. 1.594.000.000.

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Es así que se cuentan con los datos sobre que el Grupo Tapyracuai SA habría proveído de 70.000 unidades de chapas, que habría adquirido por el costo de G. 22.771 cada una, según la relación entre el valor total G. 1.594.000.000 y la cantidad (70.000); mientras que la firma Katerine Ayala vendió supuestamente los materiales por G. 33.000 cada uno. De la diferencia, se desprende que el perjuicio patrimonial en este ítem fue de G. 716.000.000.

A Ultranza: jueza ratifica proceso por lavado a esposa de Alberto Koube

Koube espera juicio por A Ultranza

El empresario Alberto Koube Ayala ya fue acusado en la causa principal de A Ultranza por el fiscal Deny Yoon Pak, por los hechos de lavado de activos por la Ley N° 1.340/88 y el Código Penal. La jueza Rosarito Montanía dispuso, el 2 de febrero de este año, que Koube y otros 8 acusados afronten juicio oral y público.

Además de la causa A Ultanza, en la que se pretende la captura del uruguayo Sebastián Marset, y la que tiene con Joaquín Roa, Alberto Koube también está procesado junto con su exesposa Patricia Rodríguez, por lavado de activos provenientes del narcotráfico.