El Gobierno de los Estados Unidos dio hoy nuevas sanciones contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez -ambos ya declarados como significativamente corruptos por ese mismo gobierno-, incluyendo la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ellos y con varias firmas que son propiedad de HC.

Al respecto, el abogado Marcio Battilana, especialista en Derecho Penal y Económico, explicó que Cartes y Velázquez no pueden volver a operar en el sistema financiero americano, siendo esta una sanción que ya se encuentra firme y les imposibilita tratar con empresas americanas, ya sean radicadas en ese país, también empresas extranjeras con filiales en EE.UU. o cualquier empresa que cotice en la bolsa.

Como parte de la sanción también se da un tiempo límite hasta marzo a las empresas estadounidenses que tienen un vínculo con los paraguayos, que retiren cualquier relacionamiento antes del 27 de marzo para no ser multadas.

“Una persona física o jurídica entra a un listado de sanciones del departamento de Tesoro y eso significa que cualquier empresa americana que quiera hacer negocios tiene la obligación de revisar los listados. Si aparece alguna persona y de igual manera se hacen negocios, existe riesgo de multa que los 0 no entran en una planilla de excel. Las sanciones son como un Informconf internacional.”, detalló.

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Alcance de Estados Unidos

Cabe resaltar que cuatro empresas de Horacio Cartes también fueron sancionadas, tratándose de: Tabacos USA, Bebidas USA, Frigorífico Chajha y Dominicana Acquisition.

Ante el alcance de Estados Unidos y su sistema financiero, Battilana detalló que el gobierno norteamericano puede intervenir en toda ocasión que los pagos se realicen en su moneda, el dólar.

abccolor · 26 01 2023 Periodísticamente - Marcio Battilana - Abogado De Derecho Penal Y Económico

Como un ejemplo, dijo que si una persona tiene dos cuentas bancarias en dólares y en un momento transfiere una cantidad de esa moneda a su otra cuenta, el dinero “toca Nueva York y baja”, haciendo un “paso electrónico”, sin importar que las cuentas sean de bancos de nuestro país.

“Con el dólar tienen jurisdicción mundial y un ejemplo claro es FIFA Gate. Ninguna operación pasó por el sistema estadounidense pero los montos eran en dólares”, señaló.

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Fuente: https://www.abc.com.py/politica/2023/01/26/especialista-explica-alcance-de-las-sanciones-de-eeuu-contra-cartes-y-velazquez/